AUDIO PODCAST IS HERE: https://playlist.megaphone.fm/?e=ACS2998366424 Compliance Man Chooses the Target with Tim Khasanov-Batirov. Episode 3: Oil & Gas Welcome to Episode 3 of Compliance Man Chooses the Target with Tim Khasanov-Batirov series of podcasts. My goal is to highlight matters that should be on agenda of practitioners that deploy compliance […]

Read more

AUDIO PODCAST IS AVAILABLE AT:   https://playlist.megaphone.fm/?e=ACS8290575990 Compliance Man Chooses the Target with Tim Khasanov-Batirov. Episode 2: Communications Services Welcome to Episode 2 of Compliance Man Chooses the Target with Tim Khasanov-Batirov series of podcasts. My goal is to highlight matters that should be on agenda of practitioners that deploy compliance […]

Read more

AUDIO PODCAST IS AVAILABLE HERE: https://playlist.megaphone.fm/?e=ACS5465028004 Compliance Man Chooses the Target with Tim Khasanov-Batirov. Episode 1: Healthcare Industry Welcome to Episode 1 of Compliance Man Chooses the Target with Tim Khasanov-Batirov series of podcasts. My goal is to highlight matters that should be on agenda of practitioners that deploy compliance […]

Read more
Приключения Комплаенс мэна: тренинги, тренинги, тренинги

Вопросы, с которыми столкнулся Комплаенс мэн и сталкивается каждый Комплаенс офицер. А ваш Комплаенс тренинг учитывает специфику деятельности аудитории? Как вы проводите оценку эффективности тренинга? Привлекаете ли вы к участию в тренинге руководство?

Read more
ТОМ ФОКС О 10 ЭЛЕМЕНТАХ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМПЛАЕНС ПРОГРАММЫ

Публикуется с любезного согласия сетевого издания “Х-Compliance” агентства “Интерфакс”: Шесть лет назад, в 2012 году, в ноябре вышло практическое руководство к «Закону о противодействии коррупционной практике за рубежом» («Практическое руководство»), которое было подготовлено совместными усилиями Министерства юстиции («Министерство») и Комиссии по ценным бумагам и биржам («Комиссия»). Являясь обозревателем, специализирующимся на […]

Read more
Комплаенс программа: 4 важных элемента

Ряд рекомендаций по внедрению корпоративной Комплаенс программы: дью дилидженс, внутренние проверки, аудит и M&A. Комплексная проверка третьих лиц и платежи Привлечение дистрибьютора для участия в государственных тендерах является сигналом для дью-дилидженса всей цепочки поставок (включая суб-дистрибьюторов) – указанное желательно завершить до момента оформления договорных отношений. Данная рекомендация связана с необходимостью получения требуемой […]

Read more
Комплаенс программа: тренинги, риски, поощрения

Ряд рекомендаций по управлению Комплаенс рисками, подготовленными для сетевого издания “Х-Compliance” агентства “Интерфакс”: Оценка рисков    Оценку рисков по каждой отдельной географии мы рекомендуем осуществлять на заседаниях Комплаенс комитета. Его состав может различаться (в т.ч. из-за специфики выявленных рисков), но в обязательном порядке должен включать представителей Комплаенс команды из региона и штаб-квартиры, […]

Read more
Практические рекомендации по управлению Комплаенс рисками

В серии публикаций для сетевого издание «Х-Compliance» агентства «Интерфакс» я поделился рядом практических наработок по управлению Комплаенс рисками. Ряд рекомендаций, основанных на требованиях к эффективной Комплаенс программе, размещены в этом посте. Критерий № 1. Обязательство со стороны руководства и четко обозначенная позиция по борьбе с коррупцией Обратите внимание на степень вовлеченности […]

Read more